最近，江蘇省南京市公安局調(diào)查是指（反欺詐）中心從一個(gè)看似普通的電信欺詐案件開(kāi)始，發(fā)現(xiàn)并摧毀了一個(gè)以培訓(xùn)、幫助運(yùn)營(yíng)和流量支持為名的詐騙犯罪團(tuán)伙，逮捕了450多名成員，涉及的資金流量高達(dá)1.4億元。
今年2月，南京麗水的李某在一個(gè)平臺(tái)上看到了“無(wú)門(mén)檻開(kāi)店”廣告視頻之后，開(kāi)網(wǎng)店的想法就萌生了。聯(lián)系客服后，對(duì)方認(rèn)為“開(kāi)網(wǎng)店輔導(dǎo)”為什么，讓李某交498元學(xué)費(fèi)。網(wǎng)店開(kāi)業(yè)后，對(duì)方找到了李，說(shuō)如果你想增加店鋪流量，實(shí)現(xiàn)快速盈利，也可以買公司“一對(duì)一”輔導(dǎo)套餐，套餐分為白銀、黃金、鉆石、皇冠等級(jí)別，價(jià)格從4580元到12880元不等。購(gòu)買套餐后，金牌教練會(huì)教他們。
在客服的強(qiáng)烈推薦下，李買了一套價(jià)值12880元的皇冠套餐。買了套餐后，李發(fā)現(xiàn)訓(xùn)練效果不理想，直到手機(jī)收到相關(guān)軟件的風(fēng)險(xiǎn)提示才被騙，于是報(bào)警。
這樣一個(gè)不起眼的案件，引起了南京市公安局偵情指中心民警的關(guān)注。“雖然涉案金額不高，但本案作案形式新穎，手段隱蔽，偵破難度大?！蹦暇┦泄簿謧汕橹钢行拿窬壅礁嬖V《法治日?qǐng)?bào)》記者。
根據(jù)李某提供的證據(jù)，警方對(duì)其支付信息進(jìn)行了反調(diào)查，并對(duì)涉案公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了深入分析，最終找到了詐騙團(tuán)伙的蹤跡。經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙實(shí)施了公司運(yùn)營(yíng)，擁有4家分支機(jī)構(gòu)，擁有數(shù)百個(gè)銀行賬戶，涉及金額巨大，受害者多達(dá)8000人，分布在全國(guó)各地。
警方對(duì)8000多名受害者進(jìn)行了抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在樣本中的2000多名受害者中，只有李某選擇了報(bào)警。后來(lái)，警方在詢問(wèn)一些受害者時(shí)了解到，絕大多數(shù)受害者在支付培訓(xùn)費(fèi)后，沒(méi)有達(dá)到客戶服務(wù)承諾的效果，大部分商店也退出了商店，關(guān)閉了商店。
“由于公司的作案手法隱蔽，大多數(shù)受害者認(rèn)為自己只是被騙了，直到我們聯(lián)系他們才意識(shí)到自己被騙了?！鄙壅秸f(shuō)。
針對(duì)案件復(fù)雜、涉案金額大、受害者分布廣的特點(diǎn)，南京市公安局成立“4·24”電信詐騙工作組對(duì)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了深入調(diào)查。經(jīng)過(guò)幾天的戰(zhàn)斗，工作組基本掌握了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員身份和犯罪證據(jù)。
5月12日上午10時(shí)30分，專案組進(jìn)行集中收網(wǎng)。根據(jù)統(tǒng)一指示，800多名警力在該團(tuán)伙的四個(gè)公司、多個(gè)地點(diǎn)逮捕。
“這個(gè)團(tuán)伙最大的辦公地點(diǎn)有300多名成員，他們的辦公室分散在6樓到13樓，這給我們的逮捕增加了不小的難度。”邵正航介紹，抓捕行動(dòng)中最重要的一點(diǎn)是確?！叭藱C(jī)對(duì)應(yīng)”，為了不打擾犯罪團(tuán)伙，即使是行動(dòng)路線，逮捕小組的隊(duì)列順序也必須反復(fù)考慮。在精心部署下，逮捕小組逮捕了450多名以劉、彭為首的犯罪團(tuán)伙成員，現(xiàn)場(chǎng)繳獲了1000多臺(tái)電腦、手機(jī)等犯罪工具，以及一些書(shū)籍和登記冊(cè)。
經(jīng)查，2020年6月，劉某某與彭某成立公司，為達(dá)到目的“割韭菜”為了目的，彭先后進(jìn)入了多家公司“同行”公司偷老師學(xué)藝。在人員構(gòu)成、崗位設(shè)置、工作內(nèi)容等方面，都圍繞人員構(gòu)成、崗位設(shè)置和工作內(nèi)容“騙取顧客的錢”設(shè)定這個(gè)目標(biāo)。
“從表面上看，公司手續(xù)齊全，組織結(jié)構(gòu)非常正式，包括推廣部、銷售部、教學(xué)部、運(yùn)營(yíng)部等。每個(gè)部門(mén)的職能對(duì)應(yīng)欺詐環(huán)節(jié)?！苯毙聟^(qū)公安分局刑警支隊(duì)預(yù)審大隊(duì)民警曾宇興告訴記者，該團(tuán)伙成員將在欺詐過(guò)程中向受害人展示成功案件，并承諾受害人購(gòu)買教學(xué)包后可以獲得金牌教師“一對(duì)一”指導(dǎo)，“天天爆單”許多受害者選擇購(gòu)買套餐。
“但事實(shí)上，所謂的金牌教師只有初中文化，他們向受害者展示的成功案例也是偽造的。公司沒(méi)有能力進(jìn)行培訓(xùn)和運(yùn)營(yíng)?！鄙壅浇榻B，該團(tuán)伙為了避免打擊，頻繁更改公司名稱，與受害人簽訂標(biāo)準(zhǔn)合同等，這些都給案件調(diào)查帶來(lái)了困難。“不過(guò)好在前期調(diào)查取證工作做得足夠扎實(shí)，案件偵破工作才能順利進(jìn)行。”
目前，該團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人已被逮捕。案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
