今年4月初，南京市公安局偵查是指（反詐騙）中心在梳理全市一季度詐騙案件時(shí)，溧水警方接到的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件引起了警方的關(guān)注。經(jīng)過對(duì)案件價(jià)值不大、看似普通的電子詐騙案件的研究和判斷，一個(gè)以培訓(xùn)開設(shè)網(wǎng)店、幫助運(yùn)營、支持流量為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)調(diào)查，公司轄4家分公司，涉案資金流高達(dá)1家.4億元。

南京市公安局抽調(diào)精兵強(qiáng)成立"4.24"專案組。今年5月12日，專案組集中關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)，抓獲涉案團(tuán)伙成員450余人，繳獲電腦、手機(jī)等1000作案工具。

循線跟蹤，小案牽出大團(tuán)伙

今年2月，李某在某平臺(tái)上看到"無門檻開店"在廣告視頻之后，有了開店的想法。聯(lián)系客服后，對(duì)方以對(duì)方的身份與客服聯(lián)系。"輔導(dǎo)開設(shè)網(wǎng)店"為此，讓李某交498元學(xué)費(fèi)。網(wǎng)店開業(yè)后，對(duì)方向李某介紹，如果想提高門店流量，實(shí)現(xiàn)門店快速盈利，也可以購買公司"一對(duì)一"輔導(dǎo)套餐分為銀、金、鉆、皇冠等級(jí)，價(jià)格從4580元到12880元不等。購買套餐后，會(huì)有金牌培訓(xùn)師授課。在客服的誘導(dǎo)下，李某購買了價(jià)值12880元的套餐"皇冠"套餐。李某購買套餐后，發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)效果并不理想，直到手機(jī)收到提示相關(guān)軟件有風(fēng)險(xiǎn)，才發(fā)現(xiàn)自己被騙，于是報(bào)警。

這樣一個(gè)看似普通的案件，引起了市公安局反詐騙中心民警的注意。"雖然涉案金額不高，但案件形式新穎，手段隱蔽，偵破難度不小。"調(diào)查是指中心警察邵正航介紹，為了找出被騙的過程，他與受害人李溝通了20多次。根據(jù)李提供的證據(jù)，警方對(duì)其支付信息進(jìn)行了調(diào)查，并對(duì)涉案公司的網(wǎng)絡(luò)端進(jìn)行了深入分析，發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙實(shí)行公司化經(jīng)營，有數(shù)百個(gè)銀行賬戶，涉案金額巨大，受害人8000多人，分布在全國各地。

警方在對(duì)8000多名受害者的抽樣調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，只有李某報(bào)警了樣本中的2000多名受害者。后來，警方在詢問多名受害者時(shí)了解到，絕大多數(shù)受害者在繳納培訓(xùn)費(fèi)后，在實(shí)際操作中沒有達(dá)到客戶服務(wù)承諾的效果。他們的商店最終被關(guān)閉了。"由于公司作案手法隱蔽，大多數(shù)受害者認(rèn)為自己只是被坑了，沒有意識(shí)到自己被騙了，直到我們聯(lián)系他們才知道真相。"邵正航說。

一舉端掉450多人電詐團(tuán)伙

為了一舉奪得犯罪團(tuán)伙，南京市公安局從刑警支隊(duì)、江北新區(qū)、棲霞、溧水、高淳公安局等抽調(diào)精兵強(qiáng)將成立"4.24"通信詐騙專案組對(duì)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了深入調(diào)查。經(jīng)過幾天的戰(zhàn)斗，警方基本掌握了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員身份和犯罪證據(jù)。5月初，全國疫情逐步好轉(zhuǎn)。專案組迅速召開會(huì)議，明確任務(wù)，制定周密逮捕方案，確定5月12日集中關(guān)閉。

為確保抓捕行動(dòng)安全，5月6日，市公安局派出15名警力出差，與當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)對(duì)接，開展外圍現(xiàn)場安排工作。先遣隊(duì)花了近一周時(shí)間進(jìn)行安排，為集中行動(dòng)提供了更準(zhǔn)確的信息支持。5月12日上午10時(shí)30分，800多名警力按照統(tǒng)一指示迅速分別開展集中行動(dòng)，在4家公司、多個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行抓捕。

"公司最大的辦公室有300多名成員，他們的辦公室分散在6-13層，這給我們的逮捕增加了很多困難。"邵正航介紹，抓捕行動(dòng)中最重要的一點(diǎn)是確保抓捕行動(dòng)確保"人機(jī)對(duì)應(yīng)"，為了不打擾犯罪團(tuán)伙，即使是行動(dòng)路線，逮捕小組的隊(duì)列順序也必須反復(fù)考慮。在命令下，警方迅速包圍了犯罪窩點(diǎn)，抓獲了劉、彭領(lǐng)導(dǎo)的犯罪團(tuán)伙450多人，現(xiàn)場繳獲了1000多臺(tái)電腦、手機(jī)等犯罪工具、筆記本和登記冊(cè)。

揭露詐騙團(tuán)伙作案手段

為了了解欺詐團(tuán)伙的犯罪手段和特點(diǎn)，江北新區(qū)公安局派出了一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的調(diào)查團(tuán)隊(duì)與犯罪團(tuán)伙成員進(jìn)行對(duì)抗。江北新區(qū)公安局刑警支隊(duì)預(yù)審大隊(duì)曾宇星告訴記者，面對(duì)鐵證據(jù)，嫌疑人的心理防線逐漸崩潰，犯罪通過和委托。

2020年6月，劉某與彭某成立了一家公司，以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。"割韭菜"目的，彭某曾輾轉(zhuǎn)多家"同行"偷老師學(xué)藝在人員組成、崗位設(shè)置、工作內(nèi)容等方面，都圍繞著人員組成、崗位設(shè)置和工作內(nèi)容，都圍繞著，"欺騙客戶的錢"這個(gè)目標(biāo)設(shè)置。"從表面上看，公司手續(xù)齊全，組織結(jié)構(gòu)也很正式，有推廣部、銷售部、教學(xué)部、運(yùn)營部等，各部門職能逐一對(duì)應(yīng)欺詐環(huán)節(jié)。"曾宇星介紹，詐騙團(tuán)伙成員在詐騙過程中，將向受害人展示成功案例，并承諾受害人購買教學(xué)套餐后，可獲得金牌教師"一對(duì)一"指導(dǎo)，"天天爆單"不是夢(mèng)"成功案例"在沖擊下，不少受害者選擇購買套餐。

"事實(shí)上，公司所謂的金牌教師只是初中和高中文化，他們向受害者展示的成功案例也是偽造的。公司沒有培訓(xùn)和運(yùn)營能力。"邵正航介紹，為避免打擊，該團(tuán)伙頻繁更改公司名稱，與被害人簽訂正式合同，給案件偵查帶來困難。"但幸運(yùn)的是，前期調(diào)查取證工作做得足夠扎實(shí)，案件偵破工作才能順利進(jìn)行。"

經(jīng)調(diào)查，本案受害人多達(dá)8000人，涉案交易流水高達(dá)100人.4億元。目前，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人已被逮捕，該案已移送市檢察院辦理。