董事名單與其角色和職能

玖龍紙業(yè)(控股)有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)之成員載列如下:-

執(zhí)行董事

張茵女士 太平紳士 （董事長(zhǎng)）

劉名中先生 （副董事長(zhǎng)兼行政總裁）

張成飛先生 （副董事長(zhǎng)兼副行政總裁）

Ken Liu 先生 （副董事長(zhǎng)兼副總裁）

劉晉嵩先生 （副總裁）

張連鵬先生 （副總裁）

張?jiān)Ｏ壬?（財(cái)務(wù)總監(jiān)）

獨(dú)立非執(zhí)行董事

譚惠珠女士 大紫荊勳章，太平紳士

吳亮星先生 銀紫荊星章，太平紳士

林耀堅(jiān)先生

陳克復(fù)先生

陳曼琪女士 榮譽(yù)勳章，太平紳士

李惠群博士

本公司已設(shè)立四個(gè)董事會(huì)委員會(huì)，並制定有關(guān)職權(quán)範(fàn)圍，及設(shè)有一個(gè)執(zhí)行委員會(huì)，由董

事會(huì)及根據(jù)公司細(xì)則條文控制和監(jiān)督下運(yùn)作。下表提供各董事會(huì)成員於各委員會(huì)所擔(dān)任

的職務(wù)。 

附註:

C: 相關(guān)董事會(huì)委員會(huì)之主席

M: 相關(guān)董事會(huì)委員會(huì)之成員

香港，二零二三年二月六日

*僅供識(shí)別